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威尼斯备用网址登录:腐败和电信诈骗显然是相互关联的

时间:2021/5/14 21:54:40   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:2020年11月,泉州警方破获晋江“7·31”扰乱信用卡管理案,切断了银行卡跨境销售渠道。本案中,犯罪嫌疑人王某在境外收卡人的指示下,在石狮、晋江等地设立多个收卡网点,从中国27个省份购买个人银行卡4张、公共账户7张;然后通过;将购买的银行卡、公司账户通过海运运往菲律宾,为境外赌博、电信诈骗嫌疑人提供资金支付结算渠道。...
2020年11月,泉州警方破获晋江“7·31”扰乱信用卡管理案,切断了银行卡跨境销售渠道。本案中,犯罪嫌疑人王某在境外收卡人的指示下,在石狮、晋江等地设立多个收卡网点,从中国27个省份购买个人银行卡4张、公共账户7张;然后通过;将购买的银行卡、公司账户通过海运运往菲律宾,为境外赌博、电信诈骗嫌疑人提供资金支付结算渠道。

泉州警方消息人士称,该案件涉及近6万套银行卡和公司账户套件,金额总计3.25亿元,已移交检察机关审查起诉。

张凯认为,经济犯罪已经成为黑社会、电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动的“服务型犯罪”,网络非法支付、“运营子平台”洗钱、跨境网络赌博、黑帮、腐败等经济犯罪。腐败和电信诈骗显然是相互关联的。

今年4月,厦门警方成功破获一个大型跨境赌博犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人59名,缴获手机92部、银行卡288张、电脑15台。涉赌资金达几十亿元。专责小组发现,该犯罪集团的赌博网站服务器是在海外设立的,并通过发展国内特工,积极招募赌博和赌博人员。该网站在中国23个省市的注册会员超过5万人。目前,案件正在进一步处理中。


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